Toronto: operazione Project Bridle Path, quattro arresti per truffa da 17 milioni di dollari
La polizia di Toronto ha arrestato quattro persone, in relazione a un’indagine su frodi ipotecarie risalente al 2013. L’operazione e’ stata soprannominata Project Bridle Path, è stata lanciata nella primavera del 2013 ed ha coinvolto diverse proprietà lussuose della città. Il reparto che si occupa dei reati finanziari del servizio di polizia afferma che il valore della frode è stimato intorno ai $ 17 milioni. I mutui dovevano essere garantiti sulle proprietà, tuttavia non sono mai stati registrati e sono stati presentati in modo errato agli istituti di credito”, ha detto la polizia di Toronto in un comunicato stampa diffuso questa mattina. “Individui e aziende che sono stati introdotti come proprietari delle proprietà non erano in realtà i veri proprietari”. La polizia afferma inoltre che diversi certificati di assicurazione di falso titolo e certificati di assicurazione di proprietà sono stati prodotti a istituti di credito prima che il denaro venisse rilasciato come un modo per rendere le transazioni un aspetto legittimo. Le persone accusate sono, Grant Erlick, di Toronto di 45 anni, e Masumeh Shaer-Valaie di 48 anni, di Richmond Hill, accusati di frode per oltre 5.000 dollari, cospirazione per commettere un reato incriminante, accessorio dopo il fatto a un reato incriminabile e riciclaggio di denaro.
La polizia dichiara inoltre che un 53enne Bob Bahram Aziz Beiki, di Toronto, è stato accusato di un conteggio di contraffazioni in relazione al caso.
Saranno programmati per comparire in tribunale martedì all’Old City Hall.
redazione
